Lutte contre le Blanchiment d'Argent dans l'Immobilier : La RICS Publie un Guide Révolutionnaire
Le secteur immobilier est malheureusement souvent associé au blanchiment d'argent. Afin de lutter contre ce fléau, la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) prend les devants en publiant le premier ouvrage consacré à la prévention de cette activité illicite dans l'immobilier.
Un Guide Complet pour Prévenir le Blanchiment d'Argent
Cet ouvrage de référence, intitulé 'Combating Money Laundering: A Practical Guide for Real Estate Professionals', s'adresse aux professionnels du secteur immobilier soucieux de respecter les réglementations en vigueur et de protéger leur activité.
Il propose une approche pratique et détaillée pour identifier les risques de blanchiment d'argent, mettre en place des mesures de prévention efficaces et réagir face à une situation suspecte.
Les Points Clés Abordés dans le Guide
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La compréhension des risques : le guide explique les différents types de blanchiment d'argent et les facteurs de risque spécifiques au secteur immobilier.
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Les obligations légales : il détaille les réglementations nationales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions encourues en cas de non-respect.
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La mise en place d'un dispositif de prévention : le guide fournit des conseils pratiques pour établir des procédures internes, former son personnel et évaluer régulièrement son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent.
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La gestion des situations suspectes : il explique comment détecter les transactions suspectes, réaliser une analyse de risque et signaler les cas de blanchiment d'argent aux autorités compétentes.
Un Engagement Fort de la RICS en Faveur de l'Intégrité du Secteur Immobilier
Avec la publication de cet ouvrage, la RICS réaffirme son engagement en faveur de l'intégrité et de la transparence dans le secteur immobilier. Elle encourage l'ensemble des professionnels à adopter les bonnes pratiques présentées dans ce guide et à contribuer activement à la lutte contre le blanchiment d'argent.